多年来，中国政府一直对加密货币采取强硬立场。

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中国犯罪团伙正利用加密货币洗钱，涉及金额以十亿美元计，其中部分资金是通过帮助向美国供应毒品或诈骗美国受害者而获取的。

这些团伙利用加密货币市场去中心化的特性逃避中国境内外监管，借助加密货币洗白毒品交易和非法赌博的获利，并在加密货币市场许诺轻松赚钱，设置投资骗局，赚取巨额资金。

研究公司Chainalysis在去年的一份报告中说，2018年以来，与一些总部设在中国的可疑化学品交易商有瓜葛的多个加密货币地址已收到价值超过3,780万美元的资产，以换取芬太尼中的一种关键成分。这些货物通常被运往中美洲和墨西哥，被当地贩毒集团加工成芬太尼，然后发往美国。

去年10月，美国外国资产管制办公室(Office of Foreign Assets)对一个设在中国的由个人和企业组成的网络实施制裁，理由是生产和销售用于制造芬太尼和其他毒品的原料。美国财政部表示，其中一些个人持有加密货币钱包，用来发送和接收资金。

根据美国疾病控制与预防中心(The Centers for Disease Control and Prevention, 简称CDC)的最新数据，美国人使用芬太尼已成为重大公共卫生问题，每年导致超过10万人死亡。这也是美中两个超级大国少有的共同阵线：两国官员今年同意合作应对这一问题。

Fentanyl contributes to more than 100,000 deaths a year in the U.S.

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这些案件凸显出洗钱性质的变化，加密货币已成为越来越流行的洗钱工具，取代了运送一箱箱现金那种老办法。

这种变化给调查人员带来挑战，但也为他们提供了追踪资金流向的新途径，因为大多数加密货币流转记录都保存在公共台账上。

根据总部位于新加坡的区块链数据平台ChainArgos和总部位于中国的区块链研究机构Bitrace今年1月发布的联合调查报告，对中国和佛罗里达州的几名受害者实施诈骗的人共享两个加密货币钱包地址，意味着他们很可能属于同一团伙。报告称，其中一个钱包自2021年初以来至少处理了价值2,070万美元的加密货币。研究发现，来自这两个地址的非法资金后来被存入两大加密货币交易所OKX和火必(Huobi，现名HTX)。

蒙特雷国际研究学院(Middlebury Institute of International Studies)区块链分析兼任教授Jonelle Still说，美国受害者很难追回自己的钱，因为许多人损失的金额都在1万美元或以下，这也许是某些人毕生的积蓄，但对联邦调查局(Federal Bureau of Investigation)等部门来说，这个金额太小，很难被重视。

反欺诈人士说，这些犯罪集团的跨国性质进一步增加了抓捕罪犯或帮助受害者追回资产的难度，因为需要不同国家的官员彼此合作。

多年来，中国政府一直对加密货币采取强硬立场，包括勒令交易所关闭，禁止交易，并将多名曾在该行业工作过的高管投入监狱。今年1月份，中国国务院表示将把反洗钱法修订案提交最高立法机构审议。有法律专家表示，解决加密货币在洗钱中的作用是最紧迫的问题。

金融软件提供商Fenergo的金融犯罪政策主管Rory Doyle说：“全面禁止加密货币交易所是一个办法，但似乎并没有起作用。”

中国警方今年1月份表示，中国各地执法部门已破获800多起案件，打掉五个用于洗钱的“地下钱庄”，并根据区块链数据追查到价值约40亿美元的涉案资金。中国警方与区块链分析公司OKLink合作，对可存储和转移加密货币的钱包进行了追踪。

2022年底，中国警方在一次涉及17个省的行动中逮捕了与一个犯罪团伙有关联的63名嫌疑人，该团伙利用加密货币洗钱，涉案金额约17亿美元。

中国检方还对知名加密货币高管提起诉讼。中国大型场外加密货币平台人人比特(RenrenBit)的创始人赵东因向涉及海外赌博和所谓“杀猪盘”的一家非法企业提供加密货币兑换服务，于2022年被判处七年有期徒刑。

官员们说，这些团伙利用泰达币(Tether)在不同法定货币之间进行转换。泰达币是一种与美元挂钩的稳定币。